Do tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền điện tử mới nổi, một số lượng nhỏ các nhà đầu tư có tài sản lớn có thể có tác động đáng kể đến giá Bitcoin. Nếu ở những phương thức khác khá khó để thấy dòng di chuyển tài sản thì tiền ảo không như vậy. Chính vì thế mà có các từ ngữ như: cá voi, cá mập ra đời. Do đó, bạn cần có những nhận thức cần thiết về cá voi Bitcoin và phương thức mà chúng thao túng thị trường coin. Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ này, mời cùng tham khảo bài viết sau đây.
Cụm từ cá voi Bitcoin là gì?
![Cụm từ cá voi Bitcoin là gì?](https://onairx.com/wp-content/uploads/2021/11/11-2.jpg)
Ai là cá voi Bitcoin?
Cá voi Bitcoin là những từ dùng để chỉ những tổ chức hay cá nhân nắm giữ một lượng tài sản rất lớn. Lượng tài sản mà họ nắm giữ lớn đến nỗi có thể đủ khả năng để thao túng bất kỳ thị trường nào mà họ nhúng tay vào.
Nếu như ở những thị trường khác như vàng, bất động sản hay chứng khoán,… Chúng ta không cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của những “tay to” này trên thị trường. Thì đối với cryptocurrency, do mọi giao dịch đều được minh bạch hóa và công khai trên mạng lưới blockchain. Chúng ta có thể phần nào thấy được những hành động của những cá voi này trên thị trường.
Những nguy hiểm từ cá voi Bitcoin
Với nguồn vốn lớn, những cá voi trên thị trường hoàn toàn có thể nắm giữ thêm Bitcoin trong thời gian tới.
“Những người sở hữu Bitcoin đang dùng tiền của công ty để mua vào. Họ đang tích trữ Bitcoin tích cực. Đối với họ thì việc này vẫn ổn, miễn là giá cứ tăng là được”, ông Gerard nhận xét.
Trong khi đó, những nhà đầu tư coin nhỏ lẻ gần như không có quyền lực gì. Họ có thể theo dõi được những giao dịch lớn của cá voi. Hoặc lên tranh luận trên các diễn đàn. Tuy nhiên, “cá con” trên thị trường sẽ không thể hiểu được động lực và kế hoạch của cá voi.
“Ở thị trường chứng khoán, mọi thứ đều phải minh bạch. Trong thị trường tiền mã hóa, sẽ rất khó nắm bắt điều gì đang xảy ra”, Martin Mushkin, luật sư chuyên về Bitcoin nhận xét.
Những phương thức tác động thị trường của cá voi Bitcoin
Chiêu trò phổ biến thường được “cá voi” sử dụng đó chính là sử dụng một lượng lớn tài sản của mình để đặt lệnh bán thấp hơn rất nhiều với các lệnh bán khác hiện có của loại tài sản đó trên thị trường.
Khi những trader thấy có một lượng lớn lệnh bán ở trong order book. Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý và cho rằng sắp tới nhiều khả năng giá cả sẽ giảm rất mạnh. Từ đó tranh nhau bán tháo và tạo hiệu ứng dây chuyền khiến giá giảm một cách đột ngột.
Đến khi mức giá giảm gần đến mức kỳ vọng, các cá voi sẽ hủy bỏ các lệnh bán đã đặt đó. Nhanh chóng thu mua lại tài sản với mức giá hấp dẫn hơn. Chiến thuật này được gọi là “Sell Wall”.
Ngược lại với “Sell Wall” bên trên là chiến thuật khác nhằm đẩy giá tài sản. Khi muốn tác động vào giá cả của một loại tài sản nào đó. Các cá voi sẽ đặt các lệnh mua cao hơn với các lệnh mua khác.
Tương tự, hành động này sẽ khiến giá cả của loại tài sản đó tăng đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa có nhiều kinh nghiệm có thể dễ dàng bị FOMO. Và phải chấp nhận mua với mức giá cao hơn.
Đối với những thị trường khác có hành lang pháp lý đầy đủ như chứng khoán chẳng hạn. Những hành động này sẽ được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, đối với thị trường còn nhiều mới mẻ như cryptocurrency thì những hành vi thao túng như trên sẽ không bị ai cản trở.
Làm sao chống lại chiêu trò này?
![CryptoQuant, Glassnode giúp phân tích tình hình tốt hơn](https://onairx.com/wp-content/uploads/2021/11/12-1.jpg)
Hiểu được hướng di chuyển và hành vi của các “cá voi” sẽ giúp mọi người có thể phần nào giảm thiểu rủi ro của mình trên thị trường.
Khác với những thị trường khác, nơi mà bạn không thể tài nào quan sát các hành vi của “cá voi”. Bởi vì mọi thông tin đều được công khai và minh bạch trên mạng lưới. Thế nên đối với blockchain, bạn có thể truy xét các giao dịch một cách dễ dàng. Việc này gọi là phân tích on-chain. Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều ứng dụng bên thứ ba giúp tổng hợp và tra cứu các dữ liệu online này. Chẳng hạn CryptoQuant, Glassnode,…
Theo quan điểm cá nhân của mình, việc theo dõi xu hướng on-chain sẽ giúp chúng ta nắm rõ xu hướng di chuyển dòng tiền của “cá voi” tốt hơn. Bởi lẽ, dữ liệu on-chain được tổng hợp từ tất cả các giao dịch. Và rất khó để làm thao túng số liệu.
Những xu hướng chuyển dòng tiền phổ biến
Dưới đây là những hình thức di chuyển tài sản phổ biến của các “cá voi”.
Di chuyển On-chain – Wallet to Exchange
Xu hướng di chuyển On-chain thường hay được chú ý đó chính là Wallet to Exchange. Chỉ báo này giúp cung cấp cho chúng ta thông tin liên quan tới lượng tiền được chuyển vào sàn giao dịch.
Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, có một lượng lớn Bitcoin được đẩy lên sàn giao dịch. Thì nhiều khả năng họ sẽ dùng số BTC để bán và sẽ khiến giá đi xuống.
Tuy nhiên, nếu có một lượng lớn USDT được chuyển từ ví lạnh lên các sàn giao dịch. Thì sẽ khiến giá cả có phản ứng tích cực hơn. Bởi, đây là dấu hiệu cho thấy các “cá voi” đang muốn sử dụng số USDT mà mình có để tích lũy thêm tài sản.
Exchange to Wallet – ví trữ lạnh
Ngược lại với xu hướng trên, nếu có một lượng BTC được chuyển từ sàn giao dịch về các ví lạnh. Thì giá cả sẽ có xu hướng đi lên. Bởi vì khi đã chuyển vào lưu trữ ở ví trữ lạnh thì số BTC đó sẽ không còn được lưu thông trên thị trường nữa. Từ đó khiến cho nguồn cung giảm sút.
Còn nếu lượng USDT trên các sàn giao dịch bị giảm sút và chuyển về các ví lạnh. Thì nhiều khả năng báo hiệu một xu hướng giảm giá sắp diễn ra.
Hưởng chênh lệch sàn – Exchange to Exchange
Sự di chuyển BTC từ sàn giao dịch này qua sàn giao dịch khác được các cá voi sử dụng để hưởng phần chênh lệch giữa các sàn với nhau.
Nếu các bạn để ý kỹ sẽ thấy giá của Bitcoin trong của các sàn thường không có sự cách biệt nào quá đáng kể. Lý do chính là bởi vì khi giá cả của các sàn có sự cách biệt lớn. Ngay lập tức sẽ có những “tay to” sử dụng bot để chuyển BTC từ sàn có giá cả thấp tới sàn có giá cao hơn để ăn chênh lệch.
Di chuyển từ ví này sang ví kia – Wallet to Wallet
![Bitcoin di chuyển từ ví này sang ví kia - Wallet to Wallet](https://onairx.com/wp-content/uploads/2021/11/12.png)
Hầu như rất ít người để ý đến những sự di chuyển BTC từ từ này sang ví kia. Tuy nhiên đây cũng là một chỉ báo quan trọng giúp chúng ta có thể xác định xu hướng thị trường sắp tới.
Thông thường, những tổ chức lớn khi muốn thu mua một lượng lớn BTC thì họ sẽ phải giao dịch thông qua hình thức OTC để tránh tác động tới giá cả. Điều này giải thích lý do tại sao giá của BTC không biến động nhiều. Ngay khi các tập đoàn lớn như Tesla, Microstrategy đang trong quá trình thu gom.
Tạm kết
Việc xác định xu hướng chuyển động của các “cá voi” là một điều vô cùng quan trọng. Giúp bảo toàn vốn cũng như gia tăng tài sản của mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có quá nhiều các công cụ. Phương pháp chỉ báo “nhiễu” nhằm đánh lạc hướng để lấy tiền từ số đông. Thế nên, việc phân tích các thông tin tiếp nhận được là điều cần thiết để tránh bị đánh lừa.
Bài viết không phải là lời khuyên tài chính, bài viết chỉ dành cho mục đích cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Hãy xem xét và quyết định cuối cùng là ở bạn. Thanks!